En Estudio WLS, brindamos asistencia jurídica especializada y defensa técnica integral en causas complejas por lavado de activos y trazabilidad patrimonial en el Fuero Federal. Intervenimos en investigaciones originadas por Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), requerimientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) y fiscalizaciones de organismos de control, estructurando la justificación contable y legal del origen lícito de los fondos.

¿Qué es una investigación por lavado de activos?

Una investigación por lavado de activos es el proceso penal y administrativo orientado a determinar si bienes, dinero o activos provenientes de un ilícito penal han sido introducidos en el circuito económico legal para darles apariencia de licitud. Su tramitación en el Fuero Federal exige una estrategia de prueba documental, pericial y contable previa para desacreditar la existencia de un delito antecedente y fundamentar la licitud de los fondos.

Áreas de Especialización en Trazabilidad Financiera y Defensa Federal

Acompañamos a personas físicas, directivos y empresas frente a los procedimientos del sistema de prevención del lavado de dinero:

• Descargos y Representación ante la UIF: Asistencia técnica ante la apertura de sumarios administrativos, requerimientos de información y congelamiento administrativo de activos dictado por la Unidad de Información Financiera.
• Justificación del Origen Lícito de Fondos: Elaboración de informes periciales y trazabilidad financiera para respaldar operaciones inmobiliarias, societarias o bancarias cuestionadas por sujetos obligados.
• Defensa en Causas Penales del Fuero Federal: Patrocinio técnico en procesos de instrucción por presunta legitimación de ganancias ilícitas, delitos contra el orden económico y financiero y asociación ilícita.
• Medidas Cautelares y Levantamiento de Embargos: Intervención procesal urgente para la desafectación de inhibiciones generales de bienes, levantamiento de clausuras bancarias y descongelamiento de fondos.

Comparativa: Gestión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS)

Preguntas Frecuentes sobre Lavado de Activos (FAQ)

¿Qué sucede cuando un banco emite un Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?

El ROS es informado a la UIF para que analice la transacción. Si el organismo considera que existen elementos suficientes, puede decretar el congelamiento administrativo de fondos e iniciar una denuncia penal en el Fuero Federal, momento en el cual es indispensable la intervención letrada especializada.

¿Es necesario que exista una condena previa por un delito para que acusen por lavado de activos?

No. El lavado de activos es un delito autónomo. No obstante, la defensa debe enfocar sus esfuerzos en demostrar la ausencia o inacreditación de un ilícito antecedente concreto, o bien probar la trazabilidad y licitud de los fondos investigados.

¿Qué tipo de pruebas se requieren para justificar el origen de los fondos?

Se requiere una auditoría documental exhaustiva que incluya estados contables, declaraciones juradas, escrituras traslativas de dominio, contratos comerciales, extractos bancarios y peritajes contables de parte que certifiquen el flujo de fondos.