Brindamos asesoramiento sobre la elaboraci贸n, implementaci贸n y actualizaci贸n de programas de compliance.
- Desarrollamos, implementamos y auditamos聽programas de compliance聽
- An谩lisis de riesgos (risk assesment)
- Pol铆ticas de regalos y entrenamiento y capacitaci贸n al personal jerarquico y no jer谩rquico.
- Background checks聽anticorrupci贸n
- Analizamos redactamos cl谩usulas contractuales anticorrupci贸n
- Estudiamos cuestiones 茅ticas聽que podr铆an afectar la reputaci贸n
El desarrollo de nuestra actividad en materia de Compliance comprende y abarca m煤ltiples consecuencias legales que surgen en casos de compliance a nivel penal, administrativo, regulatorio, contractual, laboral, impositivo, de privacidad de datos, de gobierno corporativo, de defensa de la competencia, sobornos, lavado de activos, fraude, conflictos de inter茅s, etc.
