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Compliance

Brindamos asesoramiento sobre la elaboraci贸n, implementaci贸n y actualizaci贸n de programas de compliance.

  • Desarrollamos, implementamos y auditamos聽programas de compliance聽
  • An谩lisis de riesgos (risk assesment)
  • Pol铆ticas de regalos y entrenamiento y capacitaci贸n al personal jerarquico y no jer谩rquico.
  • Background checks聽anticorrupci贸n
  • Analizamos redactamos cl谩usulas contractuales anticorrupci贸n
  • Estudiamos cuestiones 茅ticas聽que podr铆an afectar la reputaci贸n

El desarrollo de nuestra actividad en materia de Compliance comprende y abarca m煤ltiples consecuencias legales que surgen en casos de compliance a nivel penal, administrativo, regulatorio, contractual, laboral, impositivo, de privacidad de datos, de gobierno corporativo, de defensa de la competencia, sobornos, lavado de activos, fraude, conflictos de inter茅s, etc.

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