Brindamos asesoramiento sobre la elaboración, implementación y actualización de programas de compliance.
- Desarrollamos, implementamos y auditamos programas de compliance
- Análisis de riesgos (risk assesment)
- Políticas de regalos y entrenamiento y capacitación al personal jerarquico y no jerárquico.
- Background checks anticorrupción
- Analizamos redactamos cláusulas contractuales anticorrupción
- Estudiamos cuestiones éticas que podrían afectar la reputación
El desarrollo de nuestra actividad en materia de Compliance comprende y abarca múltiples consecuencias legales que surgen en casos de compliance a nivel penal, administrativo, regulatorio, contractual, laboral, impositivo, de privacidad de datos, de gobierno corporativo, de defensa de la competencia, sobornos, lavado de activos, fraude, conflictos de interés, etc.
