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Compliance

Brindamos asesoramiento sobre la elaboración, implementación y actualización de programas de compliance.

  • Desarrollamos, implementamos y auditamos programas de compliance 
  • Análisis de riesgos (risk assesment)
  • Políticas de regalos y entrenamiento y capacitación al personal jerarquico y no jerárquico.
  • Background checks anticorrupción
  • Analizamos redactamos cláusulas contractuales anticorrupción
  • Estudiamos cuestiones éticas que podrían afectar la reputación

El desarrollo de nuestra actividad en materia de Compliance comprende y abarca múltiples consecuencias legales que surgen en casos de compliance a nivel penal, administrativo, regulatorio, contractual, laboral, impositivo, de privacidad de datos, de gobierno corporativo, de defensa de la competencia, sobornos, lavado de activos, fraude, conflictos de interés, etc.

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