Derecho Penal Económico y de la Empresa

En Estudio WLS, brindamos asesoramiento jurídico integral y defensa técnica estratégica en derecho penal económico y corporativo. Asumimos la representación de empresas, directivos y accionistas ante investigaciones por delitos de cuello blanco, maniobras de fraude corporativo, conflictos societarios complejos y procesos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

¿Qué es el Derecho Penal Económico y de la Empresa?

El derecho penal económico y de la empresa es la rama del derecho penal que regula, investiga y sanciona los delitos cometidos en el ámbito de la actividad comercial, financiera y corporativa. Su objetivo principal es proteger el orden económico, el patrimonio de las sociedades, la transparencia en los negocios y el cumplimiento de la normativa legal e institucional de las empresas.

Áreas de Especialización en Delitos Corporativos

Nuestra práctica abarca la prevención, investigación defensiva y litigación en los principales supuestos del fuero penal económico y federal:

• Fraudes Corporativos y Vaciamiento de Empresas: Prevención y persecución de maniobras tendientes a insolventar sociedades, desviar activos o perjudicar acreedores y socios.
• Administración Fraudulenta entre Socios: Acciones penales e intervenciones en conflictos societarios por abuso de confianza, balances falsos, apropiación indebida de fondos y violación de deberes fiduciarios.
• Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 27.401): Defensa y representación de empresas imputadas por delitos contra la administración pública, cohecho, tráfico de influencias y falsificación de balances.
• Compliance Penal y Programas de Integridad: Diseño e implementación de modelos de prevención de delitos corporativos, canales de denuncia éticos y auditorías internas de mitigación de riesgo legal.
• Delitos Tributarios, Aduaneros y Cambiarios: Litigación en causas por evasión fiscal, infracciones al régimen penal cambiario, contrabando y lavado de activos.

Comparativa: Gestión Penal de Conflictos Societarios y Corporativos

Preguntas Frecuentes sobre Penal Económico (FAQ)

¿Puede una empresa o sociedad responder penalmente en Argentina?

Sí. Con la sanción de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, las empresas responden penalmente por delitos de corrupción y fraude cometidos en su nombre o beneficio, sufriendo sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión total de sus actividades.

¿Cómo proceder ante una sospecha de administración fraudulenta interna?

Es fundamental realizar una auditoría legal e informática interna con reserva para asegurar las pruebas documentales y digitales antes de notificar a los involucrados, para luego iniciar la querella penal correspondiente con pedido de medidas cautelares sobre el patrimonio desviado.

¿Qué beneficio otorga contar con un Programa de Integridad o Compliance Penal?

Un programa de compliance adecuado y eficaz puede eximir de pena a la persona jurídica o mitigar sustancialmente las sanciones en caso de que se haya cometido un delito en el seno de la organización sin el consentimiento del directorio.